O mare parte a faptelor de evaziune fiscala urmeaza sa fie fie dezincriminate din punct de…
Tag: evaziune fiscala
FILIERA CEREALELOR! “Regele granelor” din Timis, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalarea a aproape un milion de dolari
Procurorii DNA Timisoara au finalizat ancheta in cazul filierei cerealelor din Timis si au dispus trimiterea…
ANTIFRAUDA! Evazionistii au “fentat” bugetul de stat cu 447 milioane de euro, in primele sase luni ale anului! Sechestrele asiguratorii acopera doar jumatate din suma
Agentia Nationala de Administrare Fiscala a dezvaluit faptul ca, in primele sase luni ale anului, inspectorii…
EVAZIUNE FISCALA! Administratorul unei firme din Timisoara risca pana la 8 ani de inchisoare pentru o evaziune de 15.000 de euro
Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus la data de 30.06.2016, prin…
PERCHEZITII! Hotelul Marriott, luat cu asalt de politistii de la Economic! Sunt cercetate fapte de evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la 7,5 milioane de lei
Hotelul parlamentarilor din Bucuresti a fost perchezitionat, joi, de politistii Sectiei Economice din cadrul IGPR, intr-un…
DOSARUL DREPTURILOR TV! Mitica Dragomir, 7 ani de inchisoare! Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal este acuzat de evaziune fiscala si delapidare in tranzactia LPF – RCS & RDS
Fostul presedintel al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost condamnat la 7 ani de…
EXPLOZIV! Candidatul PNL la Primaria Dumbravita, afaceri de milioane de lei cu “firme fantoma”! Inspectorii de la Finante au descoperit zeci de facturi care au la baza… operatiuni fictive
Batalia pentru functia de primar al celei mai bogate comune din Romania, dupa cum este clasificata…
EVAZIUNE! Patronul unei firme din Timisoara si-a inregistrat in contabilitate 325 de facturi fictive! Prejudiciul adus statului, peste jumatate de milion de lei
Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis au dispus, la data de 27.05.2016, prin…
INCATUSAT! Un avocat a fost retinut de procurori si urmeaza sa fie dus la arestare! Acesta este acuzat ca “spala” banii unor artisti celebri si a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,5 milioane de euro
Procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, in seara zilei de…
RAZBUNARE! “Regele granelor” din Banat si-a bagat la inchisoare fostul partener de afaceri! A furnizat DNA documentele firmelor fantoma prin care Cristian Popa a prejudiciat statul cu peste 2,5 milioane de euro
Condamnat la 10 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in comertul cu cereale, “regele granelor” din…
PERCHEZITII! Palatele clanului Novacovici din Timisoara, asaltate de mascati! Bastanii sunt acuzati de evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul cauzat statului fiind de peste 1 milion de euro
Palatele clanurilor tiganesti Novacovici din Timisoara si Mihai din Strehaia au fost asaltate de mascati in…
MANDAT DE ARESTARE! Tribunalul Mehedinti va decide azi daca Georgica Cornu merge dupa gratii sau vine acasa! Presedintele CCIAT Timisoara este retinut intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, in care mai este implicata si mama baronului PSD Adrian Duicu
Ridicat de la vila sa din Timisoara in urma perchezitiilor de joi, omul de afaceri Georgica…
DOSARUL STREHAIA! Fratele avocatului Petre Petrisor si afaceristul Eugen Peptan, trimisi in judecata in dosarul facturilor fictive pornit de la tiganii din Strehaia! Consilierul local Petre Petrisor a scapat de acuzatii dupa ce a achitat cash un prejudiciu de 700.000 de euro
Dosarul de evaziune fiscala instrumentat de politistii de la Investigarea Fraudelor din Mehedinti si Timis in…
EXCLUSIV! In scandalul perchezitiilor la executorii judecatoresti care s-au ocupat de averea miliardarului Dinu Patriciu, apare si numele escrocului care a “tepuit” peste 200 de timisoreni in afacerea Radisson! VEZI de ce face corecturi la presa presedintele executorilor din tara, Cristin Jurchescu!
Nici nu s-au stins bine ecourile mega-escrocheriei imobiliare Radisson, in urma careia aproape 200 de timisoreni…
Adrian Sarbu, arestat preventiv pe 30 de zile! Patronul Mediafax este acuzat de spalare de bani, instigare la evaziune fiscala si instigare la delapidare
Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, in aceasta noapte, arestarea preventiva pentru 30…
