ANCHETA! Mafia cerealelor din vestul tarii, “tinta” unui dosar exploziv instrumentat de procurorii DNA Timisoara! Firme fantoma vandute in Serbia, fermieri inselati in Ungaria

Procurorii DNA Timisoara incearca sa descalceasca interesele unor afaceri cu cereale de milioane de euro, derulate in Timis, dar si in localitati invecinate din Ungaria si Serbia, in care sunt implicati oameni de afaceri, politicieni, functionari publici, manechine si alte personaje cu protectii inalte din capitala Banatului.

Primul afacerist care a spart omerta instituita in jurul tranzactiilor penale cu cereale a fost Cristinel Uscatu (foto), milionar ajuns in faliment personal, prins la inghesuiala si arestat preventiv de judecatori, care a decis sa se razbune pe partenerii sai de afaceri si sa ofere procurorilor informatii extrem de importante in destructurarea filierei de trafic la negru cu cereale. “Am spus procurorilor mecanismul prin care am fost prejudiciat suma de 150.000 de euro. Sigur ca, atunci cand este vorba despre afaceri mai speciale, nu exista nici un fel de facturi, de documente, ci doar de cuvantul de onoare. Am stat in arest preventiv timp de 18 luni, afacerea cu cereale mi s-a prabusit, camioanele cumparate in leasing mi le-a luat banca, normal ca la iesirea din inchisoare am incercat sa-mi recuperez datoriile. Doar ca fostul meu partener de afaceri, pentru care am alergat pe la tarani din poarta in poarta ca sa-i incarc masinile cu cereale, nu mai recunoaste nimic si ma ameninta si cu o plangere penala pentru santaj. Acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sanandrei, este convins ca si-a asigurat toate protectiile si ca nu i se poate intampla nimic. Din afacerea cu cereale si-a construit o vila in localitatea Mailat, dupa Vinga, si si-a achizitionat un Bentley, un Porche si alte limuzine de lux. Schema afacerii este simpla, se achizitioneaza cereale de la persoane fizice, in cazul lui – porumb, se emit facturi pe firme pirat, se recupereaza TVA-ul, apoi firma este bagata in insolventa si se inchide cercul”, declara Cristinel Uscatu, in 2012, dupa ce tocmai scapase din arest preventiv in dosarul mafiei cerealelor.

Datorie fara acte, santaj si anuntarea publica a unui flagrant

De partea cealalta, partenerul sau de afaceri, Cristian Dumitru Popa (foto), 35 de ani, aparat de o casa de avocatura foarte influenta prin instantele din Timisoara, a negat in permanenta faptul ca ar avea vreo datorie la fostul sau partener de afaceri. “Acest Cristinel Uscatu – cu care nu am facut niciodata vreo afacere, nu exista nici o factura sau contract intre noi – a spus peste tot ca nu se lasa pana nu ma vede dupa gratii. A venit la mine acasa sa-mi ceara bani, a fost in curte la parintii mei sa le spuna ca-i datorez bani. Nu stiu ce sa mai fac, probabil ca o sa-i fac o plangere penala pentru santaj. Sau o sa-mi pun o camera pe mine si o sa-i dau niste bani, ca sa-i fac flagrantul. El a iesit afara dupa doi ani de arest preventiv si acuma are nevoie de bani. Dar, cum sa vina la mine sa-mi ceara 70.000 de euro? Pentru ce sa-i dau aceasta suma, daca noi nu am facut afaceri impreuna niciodata? Stiu ca e invidios ca ma plimb cu Porche si cu un Bentley, dar ce sa fac acuma, ca sa nu se simta el frustrat, sa-mi cumpar un Logan? Oricum, amandoua masini sunt cumparate in leasing, niciuna nu costa mai mult de 60.000 de euro, si sora mea, care are o firma de transport, plateste rate de 2.000 de euro pe luna! Cat despre denunturile cu care ma tot ameninta Uscatu, poate sa faca oricate denunturi doreste! Cata vreme ma stiu corect, nu ma intereseaza ce acuzatii poate sa-mi aduca”, spunea la vremea respectiva Cristian Popa, invidiat de toti prietenii sai pentru relatia fierbinte de prietenie cu manechina Bianca Jurca.

Firmele controlate de Cristian Popa, afaceri “la negru” cu cereale

Intre timp, anchetatorii au avansat in aceasta ancheta complexa, cu protectii si presiuni, in conditiile in care Cristian Popa era considerat un apropiat al senatorului PSD Matei Suciu, iar in februarie 2016 au descins in forta la locuintele afaceristilor implicati in tranzactiile penale cu grane si au retinut mai multe persoane. Primul vizat, Popa Dumitru Cristian, acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala in forma continuata, apoi – Cacareaza Vasile, Negoita Dragos, Ivancea Ionut si Cadariu Ioan, acuzati de constituirea unui grup infractional organizat si complicitate la evaziune fiscala in forma continuata. Anchetatorii au stabilit ca, incepand cu 2007. Popa a creat un adevarat mecanism de eludare a platilor catre bugetul de stat. “Societatile comerciale controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian au achizitionat cereale si plante tehnice de la persoane fizice si juridice, fara documente legale de provenienta (cu consecinta directa a eludarii TVA aferente), aceasta marfa fiind vanduta mai departe catre beneficiarii finali (de regula, societati cunoscute, mari comercianti de cereale), cu consecinta directa a colectarii TVA aferente. Urmarind anularea TVA de plata datorata bugetului de stat (TVA colectata minus TVA dedusa), inculpatul Popa Dumitru Cristian a introdus pe circuitul marfurilor (intre vanzatorul real al marfurilor si beneficiarul final) mai multe societati comerciale de tip fantoma. Singurul rol al acestora a fost de a furniza documente fiscale fictive, cu consecinta colectarii TVA de catre aceste societati de tip fantoma si, ulterior, a deducerii acestei taxe de catre firmele controlate de inculpatul Popa Dumitru Cristian (inclusiv de catre beneficiarii finali ai marfurilor), care nu a mai fost virata bugetului de stat” au comunicat procurorii DNA. Anchetatorii au descoperit ca firmele implicate in aceste afaceri ilegale au fost cesionate unor cetateni sarbi, experti in astfel de tranzactii. Conform Monitorului Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 1477, firma Cargo Pro Cereal Company SRL Timisoara, cu sediul pe strada Demetriade nr. 13, care a apartinut omului de afaceri Cristian Dumitru Popa, si-a mutat sediul social, in februarie 2011, in Bucuresti, strada Baba Novac nr. 16. in prealabil, toate partile sociale ale firmei in discutie au fost cesionate cetateanului sarb Radmilo Marinkovic, din localitatea Sabac, str. Zeke Buljubase nr. 047. Anchetatorii care s-au ocupat de asemenea cazuri au dezvaluit ca, inainte, pentru cesionarea firmelor cu probleme erau folositi boschetari sau indivizi cu afectiuni psihice. Ulterior, in lumea firmelor fantoma au fost introdusi cetatenii sarbi, care erau adusi in Romania si facuti patroni la firme cu probleme. “Nu vorbesc limba romana, colaboreaza greu cu autoritatile si e aproape imposibil ca, in baza semnalmentelor prezentate de ei, sa faci un portret robot al intermediarului. si nu in ultimul rand, daca-i scapi peste granita, in Serbia, este extrem de dificil sa obtii extradarea lor”, ne-a dezvaluit un lucrator de la SIF Timis.

Firme fantoma din afacerea cerealelor, cesionate unor cetateni sarbi

Printre firmele preluate, in ultimii ani, de cohorta de afaceristi sarbi interesati de achizitionarea afacerilor cu probleme se numara SC Cargo Pro Cereal SRL, SC Astrid Bizniz SRL, SC Total Market SRL, SC Escad SRL, SC Frozen Meet SRL, SC Bell Lucica SRL si altele. “Intr-adevar, am cesionat actiunile uneia dintre firmele mele catre doi cetateni sarbi, este o chestiune legala in Romania, dar am pastrat in copie toate documentele, contracte si facturi, pe care le-am dus la Parchet. Nu am facut nici o ilegalitate, nu am datorii la stat, chiar si procurorii care au preluat dosarul de la politie s-au mirat de comunicatul de presa in care eram acuzat de evaziune fiscala”, spunea Cristian Popa, inainte de a fi vizitat acasa de mascati si procurori. In primul dosar al mafiei cerealelor, ancheta coordonata de fostul procuror DNA Ciprian Dorobantu a dus la identificarea a 28 de societati comerciale care ar fi fost „tepuite” cu diferite sume de bani, fiind calculat un prejudiciu total de peste 2 milioane de lei si un milion de euro. Paradoxal, printre persoanele care au depus plangeri impotriva negustorului de cereale, care in patru ani de activitate a tranzactionat peste 25.000 de tone de cereale, in valoare de circa 10 milioane de euro, se afla si fostul senator PSD, Viorel Matei, care a reclamat o datorie neplatita de aproape 800 de milioane de lei vechi, reprezentand 160 de tone de porumb. „Cu ocazia audierii sale, martorul Matei Viorel a declarat ca dupa 3-4 zile de la livrarea porumbului s-a intalnit cu un prieten pe nume Busuioc, din Comlosul Mare, care i-a spus ca a fost inselat de Uscatu Cristinel, pe care l-a numit tepar si ca o sa vada banii cand o sa-si vada ceafa, ceea ce, de altfel, s-a si intamplat, deoarece inculpatul nu a platit nici un ban din aceasta suma datorata”, a precizat procurorul in rechizitoriul depus pe rolul instantei de judecata. Ulterior, Cristinel Uscatu a fost condamnat la nu mai putin de 10 ani de inchisoare, in ciuda eforturilor de elocinta manifestate de avocatul sau Carin Antonescu, pedeapsa pe care o executa si in prezent. “Prabusirea afacerii a inceput in 2005, cand am fost tepuit cu 4 miliarde de lei vechi de catre o firma din Turnu Severin. De atunci am tot incercat sa recuperez, sa compensez cumva pierderea, dar mai tare m-am adancit. Un om de afaceri care are 28 de angajati si a investit in utilaje cateva miliarde de lei vechi, nu se poate spune ca s-a gandit la inselaciuni. Recunosc, sunt vinovat, am ramas cu datorii partiale la 28 de firme, dar nu pe baza unor inselaciuni, ci pe baza unor datorii comerciale”, a recunoscut afaceristul.

Partea a II-a a anchetei din dosarul mafiei cerealelor se afla, inca, pe rolul DNA Timisoara. Retinuti, initial, pentru 24 de ore, cei 5 oameni de afaceri implicati in aceasta afacere au fost eliberati pe cautiune, fiind plasati sub control judiciar. Cristian Popa, Dragos Ciprian Negoita, Ionut Sorin Ivancea, Ioan Cadariu si Vasile Tailor Cacareaza au fost obligati sa depuna cautiuni pentru eliberarea din arest, actualmente asteptand rezultatul investigatiilor DNA din acest dosar. (D.C.)

(PRECIZARE! Intreaga poveste o gasiti in ziarul “Banatul Azi” aflat la chioscurile de difuzare a presei din Timisoara!)