Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economico-Financiare – Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si evaziune fiscala.
Cercetarile se efectueaza fata de o femeie, de 46 de ani, cercetata pentru inselaciune in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata si inselaciune calificata.
Astfel, in perioada 2020-2021, in calitate de administrator al unei societati comerciale, femeia ar fi inchiriat 6 imobile din municipiul Constanta, orasul Eforie, statiunea Costinesti si comuna Limanu, cu scopul exploatarii turistice.
Pentru aceste imobile nu ar fi achitat suma stabilita drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilitati.
De asemenea, femeia ar fi indus in eroare 2 persoane vatamate prin aceea ca le-ar fi prezentat drept adevarata imprejurarea falsa ca ar avea drept de folosinta asupra unui imobil din statiunea Predeal si le-ar putea asigura cazarea, creandu-le un prejudiciu de 5.500 de lei.
Totodata, ar fi indus in eroare 31 de persoane vatamate, prin aceea ca le-ar fi prezentat ca adevarata imprejurarea falsa ca ar avea drept de folosinta asupra unor imobile din municipiul Constanta, statiunea Costinesti si comuna Limanu si le-ar putea asigura cazarea turistica.
Astfel, persoanelor vatamate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.
De asemenea, femeia ar fi omis sa inregistreze veniturile in evidentele contabile ale societatii si sa le mentioneze in declaratiile fiscale, iar prin aceasta s-ar fi sustras de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentand TVA si impozit pe venit.
Prejudiciul in cauza este de aproximativ 402.000 de lei.
Concomitent, in dosar se efectueaza cercetari fata de un barbat, de 35 de ani, cercetat pentru complicitate la infractiunea de inselaciune, evaziune fiscala in forma continuata si inselaciune calificata.
Astfel, in calitate de administrator al aceleiasi societati comerciale, barbatul ar fi participat la savarsirea faptelor comise de femeia de 46 de ani.
In cauza se efectueaza cercetari si fata de societatea comerciala sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune in forma continuata si evaziune fiscala in forma continuata.
La data de 8 aprilie a.c., procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus, fata de femeia de 46 de ani, masura preventiva a controlului judiciar, pentru 60 de zile.
In cauza au fost instituite masuri asiguratorii pana la concurenta sumei reprezentand prejudiciul.
Politistii Serviciului de Investigare a Infractionalitatii Economico-Financiare Constanta continua cercetarile, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta.
Pentru a va asigura ca vacantele dumneavoastra sunt lipsite de griji si fara incidente neplacute, va recomandam sa fiti atenti la ofertele speciale, verificati site-urile web/persoanele care ofera spre inchiriere inainte de a face rezervari si alegeti o agentie de turism de incredere.
Anuntati politistii daca aveti suspiciunea ca ati putea fi victima unei infractiuni. (Politia Romana, Comunicat)
