Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara, au pus in aplicare, azi, 26 martie, nu mai putin de 66 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Timis, Caras-Severin, Arad, Alba, Arges, Teleorman, Hunedoara, Ilfov si in municipiul Bucuresti.
In documentarea activitatilor au acordat sprijin si politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Timisoara – Biroul Investigatii Criminale.
Activitatile s-au desfasurat intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, folosire cu rea-credinta a bunurilor societatii, in folos propriu, si spalarea banilor.
Din probele administrate a reiesit faptul ca, incepand cu anul 2018, in judetul Timis, doua persoane, administratori ai unei societati comerciale, impreuna cu alte persoane angrenate intr-un proiect dedicat energiei regenerabile, derulat in cadrul firmei, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizata, in scopul obtinerii unor importante sume de bani prin savarsirea infractiunilor mentionate anterior.
Liderii gruparii de criminalitate organizata ar fi actionat in mod coordonat si specializat, punand in aplicare un mecanism infractional de insusire si folosire, cu rea-credinta, a fondurilor societatii care, ulterior, ar fi fost supuse procesului de spalarea banilor.
Probele administrate au relevat ca, la grupul infractional organizat, ar fi aderat si alte persoane, specialisti in domeniile informatic, contabil si fiscal, care ar fi constituit esalonul secund al retelei infractionale.
In perioada 2018 – 2020, la diferite intervale de timp si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, membrii gruparii de criminalitate organizata si-ar fi insusit si ar fi folosit din patrimoniul firmei, in interesul lor si pentru altii, prin mai multe transferuri catre portofele virtuale, peste 25.000 de unitati ale unei criptomonede atrase in cadrul proiectului energetic, cu consecinta producerii unui prejudiciu de peste 66.000.000 de lei (17.700.000 de USD).
Insusirea si folosirea valorilor societatii s-ar fi realizat prin transferul monedelor virtuale din portofelul societatii catre portofelele controlate de catre membrii grupului infractional sau persoane si societati afiliate structurii de criminalitate organizata.
In paralel cu externalizarea frauduloasa a fondurilor societatii, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a bunurilor sau valorilor delapidate, in perioada 2018 – 2024, membrii gruparii ar fi procedat la schimbarea de monede virtuale in moneda fiduciara pe care ar fi transferat-o in conturi bancare.
Ulterior, membrii grupului infractional precum si persoane sau societati apropiate de acestia, ar fi efectuat retrageri din conturi si de la ATM-urile cu criptomonede, utilizand valorile astfel obtinute la achizitionarea de bunuri (imobile, autoturisme, excursii), creditarea societatilor, acordarea unor sume de bani cu imprumut apropiatilor si angajatilor unitatii care ar fi avut cunostinta de provenienta ilicita a banilor precum si raportari fictive cu privire la obtinerea de castiguri din tranzactionarea de criptomoneda.
Sunt puse in executare 15 mandate de aducere, fata de persoane fizice si reprezentantii legali ai unor persoane juridice, audierile urmand a se desfasura la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Timisoara.
Actiunea beneficiaza de sprijinul politistilor din cadrul brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Pitesti, Alba, Cluj, Oradea, Craiova si unitatilor subordonate, jandarmilor Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei, Gruparii Mobile de Jandarmi Timisoara si Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis. (V.E.)
