Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Valcea, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Valcea, au pus in aplicare, la data de 17 decembrie, 13 mandate de perchezitie domiciliara, pe raza judetelor Valcea, Olt si a municipiului Bucuresti intr-o cauza penala vizand destructurarea unei grupari de criminalitate organizata.
Aceasta constituita in vederea savarsirii infractiunilor de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (120 de acte materiale), acces ilegal la un sistem informatic (120 de acte materiale), alterarea integritatii datelor informatice (120 de acte materiale), fals informatic (708 de acte materiale) si inselaciune care a produs consecinte deosebit de grave (708 de acte materiale), toate in forma continuata. Simultan, procurorii Parchetului General din Bamberg au efectuat 2 perchezitii domiciliare pe teritoriile Germaniei si Austriei.
Din cercetarile efectuate, cu sprijinul Eurojust, in cadrul unei echipe comune de ancheta cu autoritatile judiciare din Germania, a reiesit ca, in anul 2022 trei suspecti au constituit, pe teritoriul Romaniei, un grup infractional organizat, la care au aderat ulterior si alti membri, scopul fiind obtinerea de beneficii materiale importante din savarsirea unor infractiuni de inselaciune.
Astfel, in perioada august 2022 – decembrie 2024, membrii grupului de criminalitate organizata, folosind metode specifice de phishing, au preluat controlul asupra a 120 de conturi apartinand unor utilizatori ai unei platforme internationale de comert online, care aveau un istoric mare de tranzactii comerciale efectuate fara incidente. Ulterior suspectii, beneficiind de credibilitatea persoanelor vatamate pe respectiva platforma le-au utilizat conturile postand anunturi fictive de vanzare bunuri, pe care in realitate nu le detineau. In acest mod, au indus in eroare mai multe persoane (cetateni straini), pe care le-au determinat sa vireze, in conturi bancare deschise de catre interpusi ai gruparii, sume de bani aferente unor produse comandate dar care in fapt nu existau.
Pana in prezent, au fost identificate 708 persoane vatamate din Europa, care au inregistrat prejudicii totalizand peste 106 milioane euro.
Amploarea deosebita a fenomenului infractional in Germania, determinata de numarul mare de sesizari inregistrate pe teritoriul intregii tari, modul de operare complex precum si caracterul transnational a determinat desfasurarea investigatiilor impreuna cu autoritatile judiciare romane in cadrul unei Echipe Comune de Ancheta, infiintata in scopul identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor la comiterea infractiunilor.
Sunt puse in aplicare mandate de aducere emise pe numele suspectilor, precum si un mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania.
Audierile se desfasoara la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Valcea.
Actiunea realizata cu participarea a doi procurori si a politistilor germani beneficiaza de sprijinul politistilor Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, brigazilor de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Pitesti si Alba si serviciilor de combatere a criminalitatii organizate Olt si Vaslui, precum si de sprijinului jandarmilor Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei si din cadrul inspectoratelor de jandarmi judetene Valcea, Alba, Vaslui si Olt. (Comunicat DIICOT)
