Politistii si procurorii din vestul tarii au efectuat, azi, o serie de perchezitii in judetele Arad, Timis si Caras-Severin, in cadrul unei anchete ce vizeaza spalarea de bani. Operatiunea, coordonata de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, a inclus 10 mandate de perchezitie domiciliara, iar 17 persoane urmeaza sa fie audiate.
Printre cei vizati de ancheta se numara trei surori, declarate anterior victime intr-un dosar DIICOT ce il implica pe milionarul austriac Dieter Kaas, proprietarul unui parc logistic din Curtici. Potrivit surselor, Kaas ar fi corupt minorele, carora le platea sume mari de bani pentru fotografii realizate in diverse locatii personale, inclusiv in Austria, unde una dintre victime lucra ca menajera.
In cazul DIICOT, Kaas a fost acuzat de trafic de persoane, dar si-a gasit sprijin in declaratiile modificate ale victimelor, care ulterior l-au sustinut in instanta. In 2018, afaceristul a fugit din Romania, desi se afla sub control judiciar. Dosarul sau continua sa fie tergiversat din cauza unor vicii de procedura.
In paralel, anchetatorii din dosarul actual sustin ca, incepand cu anul 2023, mai multe persoane fara venituri legale au derulat tranzactii bancare suspecte, utilizand conturile proprii sau ale unor interpusi pentru a masca originea ilicita a unor sume considerabile de bani.
In urma perchezitiilor, au fost identificate bunuri de lux, inclusiv autoturisme, si imobile, asupra carora a fost instituit sechestru asigurator pentru suma de 3,2 milioane de lei. De asemenea, autoritatile au confiscat documente, sisteme informatice si alte probe legate de operatiunile financiare suspecte.
Scopul anchetei este clarificarea originii fondurilor, urmarirea persoanelor implicate in activitati ilegale si impiedicarea legalizarii veniturilor obtinute ilicit.
Cele 17 persoane retinute vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis. Investigatiile continua pentru stabilirea completa a responsabilitatilor in acest caz complex. (V.E.)
