Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu datele de 07, respectiv 08 decembrie 2023, a inculpatilor:
OLTEAN DRAGOS ANDREI, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru comiterea infractiunilor de:
– luare de mita in forma continuata,
– fals intelectual,
– complicitate la evaziune fiscala (doua fapte),
– omisiunea sesizarii,
– trafic de influenta,
– dare de mita,
CONTA RAZVAN, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti, pentru comiterea infractiunilor de:
– luare de mita in forma continuata,
– fals intelectual,
– complicitate la evaziune fiscala (doua fapte),
– omisiunea sesizarii,
O.V., administrator al unei societati comerciale, pentru comiterea infractiunilor de:
– dare de mita,
– fals in inscrisuri sub semnatura privata,
– evaziune fiscala (doua fapte),
M.L.M., pentru comiterea infractiunii de cumparare de influenta.
In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
- In perioadele de 22.08.-25.11.2022 si in cursul lunii februarie 2023, in contextul efectuarii unor controale la doua societati comerciale, inculpatii Oltean Dragos Andrei si Conta Razvan, in calitatile mentionate mai sus, ar fi pretins si primit de la reprezentantii firmelor respective, printre care si inculpatul O.V., sumele de 8.000 de euro si 80.000 de lei.
Banii respectivi ar fi fost pretinsi si primiti de cei doi inspectori in scopul omisiunii intocmirii unei sesizari penale cu privire la problemele constatate si implicit al finalizarii controalelor intr-un mod care sa fie favorabil oamenilor de afaceri, prin diminuarea artificiala a cuantumului taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat.
Prin aceste demersuri, cei doi inculpati ar fi facilitat prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 225.913 lei.
- In cursul lunii mai 2023, inculpatul Oltean Dragos Andrei ar fi pretins si primit de la inculpata M.L.M. suma de 10.000 euro in schimbul careia i-ar fi promis acesteia ca isi va exercita influenta pe care ar fi lasat sa se inteleaga ca ar avea-o asupra unor functionari din cadrul unui inspectorat scolar in vederea obtinerii in fals a duplicatului diplomei de bacalaureat, in conditiile in care persoana respectiva nu ar fi sustinut niciodata examenul respectiv.
In contextul mentionat mai sus, la data de 29 noiembrie 2023, inculpatul Oltean Dragos Andrei ar fi remis suma de bani respectiva secretarului sef al unui colegiu national care ar fi eliberat in fals documentul respectiv.
In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.
Inculpatilor li s-au adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala.
Pe timpul cat se afla sub control judiciar, cei patru inculpati trebuie sa respecte o serie de obligatii, intre care:
– sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar,
– sa nu depaseasca limita teritoriala a tarii decat cu incuviintarea prealabila a organului judiciar,
– sa nu desfasoare activitatea in exercitarea careia a savarsit fapta (in cazul inculpatilor Oltean Dragos Andrei si Conta Razvan).
Inculpatilor li s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care le revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.
In data de 07 decembrie 2023, procurorii anticoruptie au pus in executare un numar de 31 mandate de perchezitie ce au vizat sediile unor institutii publice, domiciliile unor persoane fizice si sediile unor societati comerciale.
In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane. (Comunicat DNA)
