Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus inceperea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 18 octombrie 2022, a suspectilor:
Taran Alexandru, inspector in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) Timis, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de:
– luare de mita, in forma continuata,
– instigare la spalarea banilor, in forma continuata,
– complicitate la evaziune fiscala,
Persoana fizica (Nelica Danciu n.r.), administrator al unei societati comerciale, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunilor de:
– dare de mita, in forma continuata,
– evaziune fiscala,
– spalarea banilor, in forma continuata.
In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:
In perioada iunie 2015 – februarie 2016, suspectul Taran Alexandru, in calitatea mentionata mai sus, ar fi pretins si primit, in mai multe transe, prin virament bancar si in numerar, suma totala de 276.000 de lei, cu titlu de mita, in legatura cu efectuarea unui control la o firma a omului de afaceri cercetat in prezenta cauza, in urma caruia ar fi intocmit un raport de inspectie fiscala favorabil in baza caruia societatii comerciale respective i-a fost rambursat TVA de peste 968.436 lei.
In realitate, suspectul ar fi trebuit sa constate caracterul fictiv al unor operatiuni comerciale (in valoare totala de 5.003.586 lei TVA inclus) si sa aplice prevederile legale care se impuneau.
Pentru a disimula adevarata provenienta a sumelor de bani primite cu titlu de mita, la instigarea functionarului public, ar fi fost incheiate trei contracte de consultanta fictive cu societatile comerciale detinute de persoane din familia inspectorului fiscal.
In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.
In cauza s-a beneficiat de sprijin de specialitate din partea Directiei de Operatiuni Speciale. (I.P.)
