Procurorii DIICOT Timisoara impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Timisoara au descins, astazi, la 10 adrese din Timisoara, unde s-au efectuat perchezitii intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din 6 suspecti, specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosbit de grave si uz de fals.
Toti membrii grupului si-au adus aportul la inselarea unui cetatean italian cu peste 600.000 de euro, bani pe care victima i-a trimis in Romania pentru a fi investiti cu profit in afaceri imobiliare.
Ideea ca Romania este un paradis fiscal, unde banii pot fi inmultiti rapid, i-a fost inoculata afaceristului, inca de la sfarsitul anului 2015, de o tanara din Timisoara, care la acea vreme se afla pe teritoriul Italiei.
Dupa ce a realizat ca avea disponibilitati financiare ridicate si ca putea putea profita de naivitatea afaceristului italian, in vara anului 2016, tanara in discutie, impreuna cu concubinul ei, au luat initiativa constituirii unui grup infractional, in care le-au cooptat si pe alte trei suspecte.
“In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca suspectii au premeditat cu minutiozitate activitatea infractionala, inventand o serie de situatii si fapte mincinoase, prezentate persoanei vatamate ca fiind reale, scop in care au conceput si folosit mai multe documente falsificate, menite sa-i intareasca convingerea persoanei vatamate referitor la realitatea demersurilor imobiliare pe care intentionau sa i le propuna, doar in scop de fraudare”, au stabilit procurorii.
Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale, suspectii au stabilit rolurile care le reveneau in cadrul grupului, astfel ca, in perioada martie 2016 – decembrie 2017, sub o identitate fictiva, suspecta in cauza a demarat discutiile cu persoana vatamata, inducand-o in eroare, prin prezentarea mai multor situatii nereale, care au determinat-o pe aceasta sa vireze pe numele membrilor gruparii suma totala de 608.655 euro.
Prima transa de bani a fost trimisa, la cererea mincinoasa a tinerei care a pus la punct planul infractional, pentru a achita terenul de sub casa mamei sale, din municipiul Arad, care risca sa fie evacuata. Italianul a trimis rapid suma de 20.000 de euro.
Ulterior, dupa ce a constatat ca italianul este solvabil, suspecta i-a prezentat acestuia prima “oportunitate de investitie imobiliara”. Astfel, i-a transmis ca a identificat un imobil, in municipiul Arad, care poate fi cumparat cu suma de 50.000 de euro, dar ca poate fi renovat cu o suma ce nu poate depasi 60.000 de euro si vandut cu nu mai putin de 250.000 de euro.
Momeala a functionat, astfel ca, in perioada martie 2016 – decembrie 2017, italianul a transferat suspectei, in mai multe conturi bancare apartinand celorlalti membri ai gruparii infractionale, suma cumulata de peste 110.000 euro. Sumele au fost transferate catre un alt membru al grupului infractional, care a aderat la grupare in cursul anului 2016, cu scopul bine definit de a efectua transferurile si retragerile de sume de bani transmise de catre persoana vatamata.
Pentru a-si duce la indeplinire rezolutia infractionala, suspecta i-a transmis persoanei vatamate, prin intermediul unei aplicatii, mai multe fotografii, care reprezentau asa-zisul imobil care merita sa fie cumparat in vederea renovarii si revanzarii la un pret de cinci ori mai mare.
Pentru a da credibilitate situatiei nereale, suspecta i-a transmis persoanei vatamate, prin intermediul unei aplicatii, mai multe fotografii care reprezentau asa-zisul imobil din Arad, apoi, periodic, pe tot parcursul anului 2017, i-a trimis mai multe fotografii reprezentand muncitori care efectueaza diverse lucrari de renovare, acreditand ideea ca lucrarile sunt in plina desfasurare.
Tot pentru castigarea increderii italianului, tanara din Timisoara i-a transmis mai multe fotografii reprezentand contracte de vanzare-cumparare, autentificate notarial, care atestau achizitia imobilul descris anterior.
In fapt, aceste documente erau falsificate, fiind intocmite lapidar, continand mai multe greseli de ortografie, gramaticale si neavand nicio forma de inregistrare sau autentificare in cuprinsul acestora.
Intr-o alta etapa, folosindu-se de mai multe persoane cu calitati fictive (notar public avocat), suspecta a reusit sa–l induca in eroare pe cetateanul italian cu privire la faptul ca nu a putut efectua vanzarea imobilului asa-zis achizitionat si renovat anterior intrucat a contractat un imprumut de 25.000 euro, instituind ipoteca pe imobil si inca o suma de 15.000 de euro pe care a obtinut-o de la o alta persoana, pentru care a lasat garantie cartea sa de identitate.
Respectivele sume de bani, prezentate fictiv ca si imprumuturi, au fost transmise ulterior suspectei de catre persoana vatamata, in vederea achitarii tuturor datoriilor si radierii asa-zisei ipoteci, pentru a se putea perfecta vanzarea imobilului si pentru a putea fi recuperate astfel sumele de bani.
In realitate, intreaga stare de fapt de mai sus privind achizitionarea, renovarea, ipotecarea, ridicarea ipotecii si revanzarea acelui imobil a avut un caracter fictiv, fiind inventata si prezentata persoanei vatamate ca fiind reala, cu un singur scop, acela de a o determina sa trimita sume de bani catre membrii gruparii.
Dupa epuizarea acestui scenariu, suspecta, folosindu-se de datele si informatiile nereale prezentate in prima etapa a inselaciunii, a reusit sa-si continue planul elaborat si i-a prezentat persoanei vatamate o alta situatie nereala, cu scopul de a-l determina sa trimita sume de bani catre membrii gruparii.
Astfel, suspecta i-a comunicat persoanei vatamate faptul ca, in trecut, a avut un proces cu “Primaria Arad”, privind unele taxe pentru un teren aferent casei mamei sale, iar la acel moment mai exista un proces pe rol cu “Primaria Bucuresti”, fata de care are de achitat suma de 74.000 euro, dupa stingerea datoriei putand vinde atat imobilul renovat (investitia imobiliara prezentata anterior), cat si casa mamei sale, primind pe amandoua suma de 750.000 euro.
In acest sens, suspecta i-a transmis persoanei vatamate, prin intermediul unei aplicatii, inscrisuri cu titlul de somatii primite de la Primaria Bucuresti, dintre care intr-unul dintre ele era somata sa plateasca suma de 74.000 euro, cele doua documente fiind nedatate, redactate lapidar, cu greseli gramaticale si de exprimare, fara a cuprinde toate elementele unui inscris oficial emis de primarii.
De asemenea, suspecta i-a prezentat persoanei vatamate si un inscris intitulat “act terminat cabinet avocat xxx”, constand intr-o fila A4 redactata tehnograf, in care era mentionata pretinsa suma de 74.000 euro pe care suspecta o avea de plata pentru acel imobil.
Pentru a determina persoana vatamata sa trimita aceasta suma de bani, suspecta i-a comunicat cetateanului italian faptul ca a identificat deja un cumparator pentru imobilul mamei sale, trimitandu-i in acest sens o asa zisa promisiune de vanzare-cumparare constand intr-o fila A4 tehnoredactata pe trei randuri : “cumparatorul xxx / contractul de cumparare vanzarea, va avea loc dupa achitarea sumei, de 74.000,00 euro.”
Pentru a determina persoana vatamata sa trimita suma de 74.000 euro necesara pentru rezolvarea situatiei juridice a terenului, suspecta a prezentat faptul ca bunica sa a construit, in urma cu 50 de ani, o casa pe un teren luat in concesiune de la statul roman, achitand doar o parte foarte mica din valoarea terenului, iar in urma verificarilor efectuate prin intermediul unui notar, valoarea terenului ar fi mult mai mare, de aproximativ 500.000 euro, deoarece prin acea zona urmeaza sa se construiasca autostrada.
In vederea sustinerii acestei stari de fapt evident falsa, suspecta i-a trimis persoanei vatamate, prin intermediul unei aplicatii, un mesaj video, cu o straduta care se termina intr-un camp, indicandu-i acesteia faptul ca, terenul aflat in continuarea inchiderii stradutei, ar fi pretinsul teren deosebit de valoros prezentat. Pentru a intari cele prezentate, suspecta l-a pus in legatura telefonica pe cetateanul italian cu un barbat care s-a recomandat a fi avocatul societatii care urma sa construiasca autostrada. In comunicarea purtata, barbatul respectiv i-a confirmat partii vatamate cele prezentate de catre suspecta.
Discutiile pe tema achitarii sumei de 74.000 de euro au continuat pana in prezent, persoana vatamata primind constant de la suspecta mesaje tip SMS si conversatii prin intermediul unor aplicatii, cu privire la aceasta asa-zisa afacere cu compania de autostrazi.
Cei in cauza au fost condusi la sediul DIICOT Timisoara, in vedera audierii si dispunerii de masuri legale.
La activitati au participat politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Timis, criminalisti si jandarmi ai Gruparii Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timisoara.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale. (V.E.)
