Politistii din Mehedinti continua sa descopere noi tunuri date de oamenii de afaceri din vestul tarii, care au “colaborat” cu tiganii din Strehaia in filiera facturilor falsificate si a firmelor fantoma.
Astfel, inca de azi dimineata, anchetatorii din Mehedinti au efectueaza 25 de perchezitii imobiliare la persoane suspectate ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani.
Printre persoanele vizitate de politisti se afla, din nou, si omul de afaceri Georgica Cornu, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timisoara, omul de afaceri lugojean Albin Gaidos, patronul firmei de transport Autolugojana, dar si consilierul local Andrei Petrisor, fiul fostului presedinte al Tribunalului Timis, Petre Petrisor.
Perchezitiile sunt efectuate sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin, iar 20 de persoane urmeaza sa fie conduse la audieri, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).
Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008 — 2014, 32 de persoane, avand calitatea de reprezentanti legali (asociati, administrator, imputerniciti) ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.
“Acestia ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, etc.), in valoare de peste 45.000.000 de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA-ul si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit”, se arata in comunicat.
Ulterior, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de “rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societatilor implicate, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala.
Actiunea s-a desfasurat in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.
Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii. (Vlad Enciu)
